قررت النيابة العامة إحالة تشكيل عصابي بتهمة انتحال صفة موظفين بنك والنصب علي المواطنين وغسل 45 مليون جنيه، للمحاكمة الجنائية.
البداية كانت عندما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع العوائد المالية الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، في إطار استراتيجية الدولة لملاحقة المتورطين في جرائم النصب والاحتيال وتجفيف مصادر تمويلهم غير المشروعة.
وكان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تمكن بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من ضبط 6 عناصر إجرامية، لثبوت تورطهم في غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين.
وكشفت التحريات أن المتهمين كانوا ينتحلون صفة موظفي خدمة عملاء بالبنوك، حيث تمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات عدد من الضحايا بطرق احتيالية، قبل الشروع في إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء طابع الشرعية عليها.
وأضافت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى عدد من الوسائل لإخفاء العائدات غير المشروعة، شملت تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية، بهدف إظهار الأموال المتحصلة من جرائم النصب وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية ومشروعة.
