النيابة تتعقب ثروات 3 متهمين بغسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

تواصل جهات التحقيق المختصة، تحقيقات موسعة مع 3 متهمين بغسل مبالغ مالية ضخمة من تجارة المواد المخدرة.

وتبين من تحقيقات النيابة، أن المتهمين الثلاثة متورطين في غسل نحو 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وتم اكتشاف الواقعة عقب تتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، من خلال البنوك التي تم إيداع الأموال بها دون أسباب منطقية، وتم تحديد هويتهم وضبطهم.

واعترف المتهمون بأنهم تحصلوا على أصل تلك الأموال من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة  وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضي والسيارات، وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 200 مليون جنيه تقريبًا.

وعلى أثر ذلك قررت جهات التحقيق، حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ومصادرة المضبوطات.